鑫茂科技：关于公司部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告[组图]

　　证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2018-056

　　 截至本公告披露日，徐洪、李为民、唐晓峰、倪华强、林世宽、孔爱国、冯加庆、黄娟未持有公司股份；胡辉持有公司股份数量为 9591 股。依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份实施细则》等相关规定，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在原任期内及任期届满后 6 个月内，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

　　 天津鑫茂科技股份有限公司

　　 二、增补董事、监事的情况

　　 2018 年 7 月 17 日

　　 公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，允许提名王学明、徐东、华文、杭萍、丁放、杜翔为公司第七届董事会董事候选人，提名郑勇军、郑万青、于永生为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　 天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 7 月 14 日收到董事、独立董事、监事的辞职报告。

　　 徐洪先生因控股权变动申请辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务；林世宽先生、唐晓峰先生、倪华强先生因个人工作调整的原因申请辞去公司第七届董事会董事及董事会专业委员会相关职务；李为民先生、胡辉先生因个人工作调整的原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，爱讯网，辞职后将不再担任公司其他职务；孔爱国先生、冯加庆先生、黄娟女士因个人工作业务调整的原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专业委员会相关职务，辞职后将不再担任公司其他职务。宋洁女士因个人工作业务调整原因申请辞去公司第七届监事会监事长、监事职务，张瑞祥因个人工作业务调整原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。

　　 一、董事、监事辞职情况

　　 董 事 会

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 相关董事候选人简历详见公司第七届董事会第四十二次会议决议公告附件，相关监事候选人简历详见公司第七届监事会第十七次会议决议公告附件。

　　 特此公告。

　　 关于公司部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告

　　 公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于增补公司第七届监事会监事的议案》，允许提名杨超、傅欢平为公司第七届监事会监事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

　　 天津鑫茂科技股份有限公司

　　 依据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，上述董事、监事的辞职将导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，在下任董事、监事填补因上述董事、监事辞职产生的空缺前，上述董事、监事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。