[股东会]航新科技:关于2017年第四次暂时股东大会决议的公告[组图]

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
持股份的0.0000％。
1、2017年第四次暂时股东大会决议；

航新科技大厦二楼会议室
司2017年第四次暂时股东大会的法律意见书。
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的



（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的






反对899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权0股

市公司总股份的1.4260％。
中小股东总表决情况：
议案2.02 （二）发行方式
允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
的0.0004％。






（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

3.议案3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开


30。




允许105,006,498股，占出席会议所有股东所持股份的


（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
议案2.03 （三）发行期限

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），老娘驾到，占出席会议所有股东所
《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股



5、会议主持人：董事长卜范胜先生

议案2.04 （四）募集资金用途

允许105,006,498股，占出席会议所有股东所持股份的


弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
（1）现场会议召开时光：2017年12月28日（星期四）上午10：
通过网络投票的股东1人，代表股份899股，占上市公司总股份

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
总表决情况：
的0.0004％。
99.9991％；反对899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；


五、备查文件
允许105,006,498股，占出席会议所有股东所持股份的
持股份的0.0000％。

99.9991％；反对899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；


议案2.10 （十）决议有效期

中小股东总表决情况：
允许105,006,498股，占出席会议所有股东所持股份的

中小股东总表决情况：
会的表决程序与表决结果合法有效。


则》、《管理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

议案2.01 （一）发行规模
持股份的0.0000％。

持股份的0.0000％。
反对899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权0股
议案2.05 （五）债券利率及确定方式

反对899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权0股
允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

允许105,006,498股，占出席会议所有股东所持股份的
中小股东总表决情况：
99.9991％；反对899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；





持股份的0.0000％。

总表决情况：


中小股东总表决情况：


一、会议召开情况
东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方

允许105,006,498股，占出席会议所有股东所持股份的
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份105,006,498股，
0.0000％。
总表决情况：
0.0000％。
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
99.9991％；反对899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

　 中财网

[股东会]航新科技:关于2017年第四次暂时股东大会决议的公告   时光：2017年12月28日 20:38:10 中财网    
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-095


中小股东总表决情况：

允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份105,007,397股，



0.0000％。

允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
0.0000％。


6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
总表决情况：
具体时光为2017年12月27日下午15:00 至2017年12月28日下午
反对899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权0股
持股份的0.0000％。
总表决情况：
0.0000％。
占上市公司总股份的43.7547％。
2、公司董事、监事和高级治理人员及见证律师通过现场及通讯

反对899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权0股
反对899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权0股

99.9991％；反对899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；


1、本次股东大会没有浮上否决议案的情形。

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统举行网络投票的
持股份的0.0000％。

3、会议召集人：公司董事会

1.议案1.00 关于公司符合公开拓行公司债券条件的议案

持股份的0.0000％。

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
总表决情况：
2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号

大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股


0.0000％。
允许105,006,498股，占出席会议所有股东所持股份的
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

总表决情况：
允许3,422,249股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；


本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具

股东出席的总体情况：
持股份的0.0000％。
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
2.议案2.00关于公司公开拓行公司债券方案的议案