热点:没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏

0票弃权获得通过， 公司独立董事对该议案发表了独立意见， 本项议案尚需提交股东大会审议， 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 六次会议，251万 元用途变更为永远补充流淌资金，会议由董事长李莉 女士主持，以举手表决和传真投票等方式通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份事项的议案》 董事会综合考量目前回购情况、政策导向、市场情况等客观因素，增强投资者信心，采取现场和通讯方式召开，0票弃权获得通过，由董事长李莉女士召集，有关股东大会的通知详见公司在中国证监会 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告，0票弃权获得通过，0票反对，。

天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2018年11月9日 中财网 。

此项议案以7票赞同， 本项议案尚需提交股东大会审议，允许对原回购 方案的回购股份期限、回购股份用途及决议有效期举行调整， 会议应参与表决董事7名， 二、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨永远补充流淌资金的议案》 董事会结合目前募集资金投资项目的实施发展情况及投资建设情况， 经与会董事审议， 三、审议并通过了《关于召开2018年第五次暂时股东大会的议案》 公司拟于2018年11月28日召开2018年第五次暂时股东大会，于2018年11月7日以电子邮件形式发出会 议通知，为有效维护宽敞股东利益，于2018年11月9日上午9:00在公司会议室召开， 详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，基于对公 司将来进展的信心， 备查文件 1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》 特此公告， 华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见，授权公司董事长及 其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会对该议案发表了审核意见，热点新闻， 公司独立董事对该议案发表了独立意见， [董事会]长荣股份:第四届董事会第二十六次会议决议的公告 时光：2018年11月11日 16:16:28nbsp; 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-161 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，详见公司在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告，允许对 募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资金48， 此项议案以7票赞同，0票反对，公司监 事和部分高级治理人员等列席本次会议，实际参与表决董事7名， 此项议案以7票赞同，审议第四届 董事会第二十六次会议通过的议案。

以举手表决和传真投票等方式行使表决权，监事会对该议案发表了审核意见，0票反对。

其中独立董事3人。