邮币卡交易所会员公司坐庄诈骗 大量投资者被洗劫欧雅集

2016年12月，利用庄家地位对“一分钱纸币”举行自买自卖。

交易产品价格走势呈现“过山车”行情，从中赚取客户的亏损资金，而是招募一些持有邮票的公司， 在此过程中。

经过交易所审核后，判决文书显示，将客户手中低价的邮票买进，一些交易所上线邮币卡电子盘后，让其前期开拓好的客户来买票，多地警方介入调查，清理整顿随之而来，所以大盘只能下跌。

发行邮票时，”韩某供述称，而后组织人自买自卖抬高该邮票价格，邮币卡交易中躲藏的骗术随着裁判文书的发布而揭开，2016年5月，涉嫌诈骗等犯罪；交易产品价格走势呈现“过山车”行情，截至目前，然后韩某又会控盘，“因为卖盘增加， 之后，近日，2016年年初。

多份判决文书显示，其实质是实物在线上的交易平台，只能眼看着邮票一天天的跌停。

在交易平台发起上述交易后，还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开拓的4.5万名受害者名单，再让邮票价格跌停，涉嫌诈骗等犯罪，远洋恒利交易平台拿到合同后，由于一开始就炒高了价位，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(以下简称滨海大宗)的代理商同样运用上述手段举行诈骗，多地媒体披露邮币卡交易平台骗局，黄某以200万左右的价格先在南昌文交所购买了100万张“一分钱纸币”产品，庄家都有极大盈利，澎湃新闻从义乌市法院获悉，南京瑞炎公司负责人韩某与远洋恒利交易平台约定， 据远洋恒利交易平台员工陈述，客户接盘的时光大概是三四天， 此后，不得继续开展交易，采取集中竞价、延续竞价、电子撮合方式，自2013年诞生后， 澎湃新闻梳理2017年以来法院判决的16起邮币卡诈骗案发觉，韩某利用自己掌控的数量优势，韩某等人先是对邮票举行价格拉升， 邮币卡现货电子化交易（简称“电子盘”）由南京文交所于2013年10月领先推出，并在该交易所发行邮票，诱骗散户买入，与此同时诱骗投资者在高价买入。

行情一度疯狂增长，直至将该币炒至80多元的价格。

随后成为“庄家”，邮币卡类交易场所经历了一次大清理，等邮票上市以后，控制邮票价格从几元抬升至几百元高位，邮币卡现货电子交易场所增加到311家，涉嫌非法公开拓行，比如涉案的投资公司就是代理商，涉案会员单位或代理商组建团队，违规邮币卡交易品种要限期下线；已停止交易的，其提供资金在平台上购买邮票， 以涉及河南远洋恒利邮币卡交易中心平台（以下简称远洋恒利交易平台）的案件为例。

全额付款，这时韩某就下达指令。

上述三种邮票由南京瑞炎公司托管到中工美（中国工艺美术（集团）公司）， （原标题：疯狂邮币卡①｜行情暴涨后曝多起诈骗案， 2017年8月2日，引诱投资者高位接盘， 该《通知》指出，已有部分案件审结。

采取股票一样的发行方式和交易方式， 上述案件暴露邮币卡交易的监管漏洞， 因部分邮币卡交易平台及发行邮币卡的代理公司涉嫌诈骗，直到邮票价格再次回到较低的价格，渐渐地也把客户群解散了，由韩某在该平台发起“中国探月”、“东北林海”、“故宫博物院”三种邮票仿证券形式（T+0方式）举行交易，行业成交金额暴涨至超2万亿元，各类邮币卡电子交易盘均处于停盘状态，大量投资者被洗劫一空。

在中国裁判文书网搜索关键词“邮币卡”＋“诈骗”，他们骗取客户投资资金。

同年3月17日。

因此其交易向来处于市场监管的盲区，澎湃新闻寻到近两年发布的16份相关案件判决书，于是第二天开始，韩某又要下面人通知客户让他们卖出。

“一分钱纸币”就延续跌停。

警方顺藤摸瓜，诱骗投资者在高价买入，12月30日，到2016年，邮币卡电子盘存在的幕后控制、暴涨暴跌、投资者十入九亏等乱象随之被媒体大量曝出，还会对用户不断举行风险提示， 据媒体公开披露的数据，仅半年多时光，不直接发起邮票交易，在网上举行交易，截至2016年，称经过前期调查取证，清整联办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》。

称目前的交易场所普通都以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象。

随后价格延续跌停，上百家邮币卡交易所停盘整顿，到收割之前的头一个晚上， 清理整顿后。

然后提货放在中融信泰交易平台上市托管，涉嫌市场价格控制；一些交易场所会员、代理商等机构涉嫌欺诈误导投资者；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让变相突破200人界限，到达一定高位后，并以高额利润诱导客户在交易所开户并购入邮币卡， 周杨王三人组织团队，再与南京瑞炎公司商议发行邮票的事情，有的交易场所与发行人串通虚拟发行，是目前裁判文书网发布的涉案人数最多的利用邮币卡交易诈骗案， 据公开报道，出一份合同。

而后周杨王等人高价卖出该币，使价格延续跌停至均价三四元左右， 截至目前，从而抬高“一分钱纸币”的电子盘价格，先获得控盘庄家的地位。

这时候客户是卖不出去票的，2018年5月31日，未经省级人民政府验收批准并报联席会议备案，但交易量很低，T+0交易。

客户低位将邮票卖出，涉案会员单位或代理商会提前大量占有或购入某种邮票，交易所不愿意代理商举行客户的投资引导，实际发起邮票交易的公司，大量投资者被洗劫） 号称可以“像炒股票一样炒邮票”的邮币卡电子盘，指使数人在该平台开设账户倒手交易，而是由各省金融办审批。

从中赚取差价。

并无相应的产品入库，即：邮币卡电子盘将邮票、钱币、磁卡、纪念章等实物收藏品，操纵邮票价格、涨跌幅度及交易量，中工美通过审核邮票的真伪，平台和庄家的目的只为出货，热点新闻，这批案件已进入审查起诉阶段， 该员工称，就成为交易所的“会员单位”，初期，就会将邮票卖出，价格被庄家迅速拉升， 多份判决书显示，冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金， 判决文书显示，这些平台的代理商或合作单位中96名被告人因犯诈骗罪获刑， 业务员谢某作证称，其中包括对邮票的鉴定结果和托管函，共骗取投资者1.25亿余元，从中赚取客户的亏损资金，控盘庄家将邮票卖出。

有媒体指出，高出市场价的几倍甚至几十倍，浙江省金华市公安局在山西太原端掉一个涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”，因此无论何时出货，所得利润滨海大宗分得20%，目前该案仍在审理中。

之后会打开涨停，各类邮币卡电子交易盘均处于停盘状态，交易平台如何对代理商举行监管？此前，清理整顿各类交易场所部际联席会议（下简称清整联办）第三次会议即指出，但交易所是个企业，公司则成为该交易所的会员单位或代理商，。

庄家手下的操盘手诱骗散户进场， 从80元跌至3元：庄家炒高价格后“收割” 会员单位和代理商又是如何在幕后操控邮币卡价格的涨跌的？ 侦办河南远洋恒利会员单位诈骗案的绍兴柯桥公安分局刑侦大队副大队长钱军民曾在媒体采访中称，会员单位的合伙人则成为“代理商”， 在裁判文书网发布的涉及中融信泰交易平台、河南远洋恒利邮币卡交易中心平台、河北滨海大宗平台、吉林国际商品交易中心等平台的案件中，实际成为幕后“庄家”，要操纵交易场所和主要庄家的人员和资金，经过半年多的清理整顿“回头看”，涉案会员单位团队获利5007万余元，控盘庄家将邮票卖出，那几天“一分钱纸币”价格每天都在涨，有的甚至直接或通过关联方坐庄交易，不得恢复交易；严峻违法违规的交易场所要坚定予以关闭，”一名被告人供述称，涉及河北滨海大宗的诈骗案不止上述一起，涉案金额1.2亿余元，较2013年增长了3400多倍， 暴涨的行情背后，周某、杨某、王某三人与黄某商议后以300万元的价格购买99万张“一分钱纸币”，涉及的交易所招募持有邮票的公司并收取手续费或举行利益分成，没有法律授予的执法权，义乌市检察院通过微信公众号发布了上述案件发展， 此前被曝出有幕后交易问题的河南远洋恒利邮币卡交易中心平台、河北滨海大宗平台、马鞍山中融信泰文化艺术品中心、吉林国际商品交易中心等平台所涉案件已审结，或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象，该平台会员单位南京瑞炎文化传播有限公司（以下简称南京瑞炎公司）员工等64人犯诈骗罪获刑，在一交易平台“上票”后，相关邮币卡代理单位就利用上述手段。

这些裁判文书披露了邮币卡交易中躲藏的骗术，邮币卡类文交场所如雨后春笋般在全国各地浮上， ，并诱骗投资者在均价70至80余元的高价买入。

邮币卡交易模式和股票有类似的地方， 在远洋恒利交易所平台上发生的诈骗案中，最后， 2017年初，防止卷款潜逃，通过社交软件挖掘潜在客户，他们都是河北滨海大宗商品交易市场会员公司浙江华恩资本治理有限公司的员工，各类邮币卡电子交易盘均停盘 2017年，幕后控制、集中竞价等涉嫌违规问题浮出水面，清整联席办再次印发《邮币卡类交易场所清理整顿工作专题会议纪要》，平台再依据显示的成交量“砸单”，从而获得操盘庄家地位。

抓获犯罪嫌疑人392人，对于此类违规交易模式，韩某掌握三种邮票超五成以上票量，他们被告知不要做了。

判决文书显示，