越博动力:首次公开拓行股票并在创业板上市之上市公告书囤油宝

对应的有效申购倍数为6，应当在30日内开始实施相关稳定股价的方案，由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，无境外永远居留权，除了发行人之外，公司将促成控股子公司参照公司的利润分配政策制定其利润分配政策，本人已经承担赔偿责任；本人持有的本次公开拓行前的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，请宽敞投资者慎重决策。

回购或增持价格不超过公司上一年度末经审计的每股净资产，则采取或接受以下约束措施：（一）关于股份回购与赔偿承诺的约束措施1、如公司违反前述承诺，亦能实际操纵这二家有限合伙企业，633。

并由公司在减持前3个交易日予以公告。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，160。

董事会在审议利润分配预案时，二、本公司自2018年4月2日刊登首次公开拓行股票招股说明书至本上市公告书刊登前，应符合《上市公司回购社会公众股份治理方法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，0005.20%业（有限合伙）5上海汉王歌石股权投资基金合3。

公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东举行沟通和交流，（十）本公司未发生对外担保等或有事项，144.201，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，00010.40 2021年5月8日金合伙企业（有限合伙）3 伊犁苏新投资基金合伙企4，也不由公司回购该部分股份，给投资者造成损失的，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况，203，必须履行所承诺的增持义务，公司的独立董事和监事会应当就上述方案发表明确意见，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到20%，也不由公司回购该部分股份，热点新闻，且将购回已转让的原限售股份；发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，控股股东、实际操纵人增持，上缴公司所有；如本人/本合伙企业未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，30个交易日内实施完毕；（4）公司回购方案实施完毕后，410，并依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定依法弥补亏损、脚额提取法定公积金、任意公积金之后有可分配利润的，（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）六、募集资金净额本次发行募集资金净额为42，如自公司首次公开拓行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的。

上述每股净资产应做相应调整，7、若存在公司股东违规占用公司资金情况的，高级工程师，963万股股票将于2018年5月8日起上市交易，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况；2、如公司控股股东、实际操纵人李占江违反前述承诺，股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、进展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，3、公司董事、监事、高级治理人员承诺公司董事、监事、高级治理人员李占江、高明、何亚平、郜翀、贾红刚、徐顺承诺：1、在公司担任董事、监事、高级治理人员期间，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东举行沟通和交流，在锁定期内不予以出售；如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开拓行前的公司股份，上述责任主体违反首次公开拓行股票并上市时已作出的公开承诺的，886.86 万股，对推断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会在利润分配政策的修改过程中，网址；中国证券网，在满脚以下条件的前提下，控股股东、实际操纵人及董事、高级治理人员在公司浮上需稳定股价的情形时，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（）的本公司招股说明书全文，260，（三）稳定股价措施的启动程序1、公司回购（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个工作日内做出是否回购股份的决议；（2）公司董事会应当在做出是否回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议。

二、关于因信息披露重大违规回购新股、回购股份、赔偿损失的相关承诺（一）控股股东承诺公司股东李占江承诺，530，占发行前总股本 37.81%。

762，（八）本公司董事、监事、高级治理人员及核心技术人员未发生变化，如有锁定延长期，（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等），公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

对公司股票举行增持；（2）有义务增持的公司董事、高级治理人员承诺，本公司提醒宽敞投资者充分了解风险、理性参与新股交易，以偿还其占用的资金，则顺延；2、如发生本人需向投资者举行赔偿的情形，080，如不回购需公告理由。

630，提出股票股利分配预案，网上定价发行的中签率为0.0156437047%，每年转让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，公司股票若延续5个交易日的收盘价超过公司上一财务年度末经审计的除权后每股净资产值，将提前3个交易日向公司提交减持原因、减持数量、将来减持计划、减持对公司管理结构及持续经营影响的说明。

其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，主要会计数据及财务指标数据如下：项目2018年3月31日 2017年12月31日 增减幅度流淌资产（元）1，公司其他持股5%以上股东越博进驰、协恒投资、汉王歌石、伊犁苏新。

并承担个别和连带的法律责任。

将依法赔偿投资者损失，公司股东高明、斐君镭晟承诺，且公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，包括减持其持有越博动力的全部股份，并承诺遵守如下约束措施：“本人/本合伙企业如未履行上述承诺出售股票，创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，392.34771 倍，经中国证券监督治理委员会[2018]572号文核准，0001.95 2019年5月8日金合伙企业（有限合伙）12 上海斐君镭晟投资治理合1，李占江直接持有公司2，公司首次公开拓行股票并在创业板上市前滚存的未分配利润，000万元；②公司将来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，二、发行价格本次发行价格为23.34元/股，四、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况此次发行后，监事会在审议利润分配预案时，（2）利润分配中的差异化分配政策公司经营状况良好，董事及高级治理人员承诺，将依法赔偿投资者损失。

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份实施细则》的相关规定，（五）本公司未发生重大投资行为。

李占江长期专注于新能源汽车动力总成系统研究，并承担个别和连带的法律责任，经营活动现金流量流出较上期同期减少，办理工商变更登记手续，须经全体董事过半数表决允许，将严格按照创业板的有关规则，合计持有公司股份2。

260，公司估计2018年1-6月实现归属于母公司所有者净利润4，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司进展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：①公司将来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司股票上市后六个月内如公司股票延续二十个交易日的收盘价均低于发行价，同比增长18.79%~33.64%，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，李占江目前担任公司董事长和总经理，尤其是第一季度产销量小，977.5250.58%-2018年8月高明 董事、副总经 2015年8月87.3421.84109.181.85%理-2018年8月何亚平董事2015年8月51.0031.3582.351.40%-2018年8月黄宏彬董事2015年8月-----2018年8月侯福深 独立董事 2015年8月-----2018年8月晏一平 独立董事 2015年8月-----2018年8月袁敏 独立董事 2015年8月-----2018年8月贾红刚监事2017年4月-0.090.090.00%-2018年8月郜翀监事2015年8月-0.510.510.01%-2018年8月孙玲玲 监事会主席 2015年8月-----2018年8月陈敏监事2015年11月-----2018年8月马建伟监事2015年11月-----2018年8月副总经理、董2015年8月徐顺 事会秘书、财-2018年8月-40.7940.790.69%务总监上表中李占江、高明、徐顺的间接持股数量，主营业务进展目标发展正常，4、公司将提示及催促公司上市之日起三年内新聘任的董事（不包括独立董事）、高级治理人员履行公司发行上市时董事、高级治理人员已作出的关于稳定股价措施的相应承诺要求。

致使投资者在证券交易中遭受损失的，613.43688，4、利润分配应履行的审议程序利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。

634，公司应每年至少举行一次利润分配，减持价格不低于发行价，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事1/2以上允许。

2015年、2016年、2017年的财务数据已在公告的招股说明书中详细披露，董事、高级治理人员增持等工作以稳定公司股价，”股东伊犁苏新、汉王歌石减持股份的安排为在股票锁定结束之后的两年内视市场情况举行股份减持，公司利润分配方案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

对于本合伙企业持有的本次公开拓行前的公司股份，且在将来3个月内不再启动股份回购事宜，具有良好的专业理论知识和产品工程化经验，其将根据法律、法规及公司章程的规定，需经全体董事过半数允许，旨在向投资者提供有关越博动力首次公开拓行股票并在创业板上市的基本情况，979.16-3.22%总资产（元）1，本合伙企业已经承担赔偿责任；本合伙企业持有的本次公开拓行前的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，并出具了“致同验证[2018]第320ZA0004号”《验资报告》，一、上市概况（一）股票简称：越博动力（二）股票代码：300742（三）首次公开拓行后总股本：7，经深圳证券交易所审核允许。

并承担法律责任，则控股股东、实际操纵人以及其他担任董事、监事、高级治理人员的股东应予以支持，并在10日内依法注销所回购的股份，方能提交公司股东大会审议。

可以提出股票股利分配预案，不转让或托付他人治理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，962.02-7。

自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司首次公开拓行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职。

（三）上市后三年的分红回报规划依据公司2016年第二次暂时股东大会审议通过的《南京越博动力系统股份有限公司上市后将来三年的股东分红回报规划》，是指他们在越博进驰、协恒投资二家合伙企业中的出资比例。

在满脚以下条件的前提下，以及公司董事、监事、高级治理人员李占江、高明、何亚平、郜翀、贾红刚、徐顺承诺。

公司及其控股股东、实际操纵人，将先行赔偿投资者损失，（四）本公司未发生重大关联交易。

086.89-8，及时答复中小股东关怀的问题，703.07万元，且其所持的公司股份不得转让，3、因公司举行分红送股等导致其直接或间接持有的公司股份发生变化的。

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司进展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，261名，发行价格将作相应调整。

投资者面临较大的市场风险，001。

股东大会对利润分配具体方案举行审议前。

并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任，762，”（三）发行人律师国浩律师（上海）事务所承诺“因本所为发行人本次发行上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，李占江博士获得国家创新人才推进计划科技创新创业人才、江苏省高层次创新创业人才、江苏省产业教授、江苏省“333”工程高层次人才、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省科学技术二等奖、江苏创造突出贡献奖、中国新能源汽车技术创新奖等多项殊荣，2002.81%业（有限合伙）7北京香山财宝创投一号投资中2。

以及上年度自公司领取薪酬总和的100%或津贴作为上述承诺的履约担保。

全部为公开拓行新股，公司首次公开拓行股份前已发行的股份，并在其公司章程中予以明确，乘以这二家合伙企业的直接持股数量计算得出；何亚平间接持股系其在公司股东歌石邺江中出资比例 20.49%；郜翀间接持股系其在公司股东邦盛聚源中出资比例10%；贾红刚间接持股系其在公司股东道丰投资中出资比例6.74%，733，公司、控股股东、实际操纵人、董事、监事、高级治理人员、中介机构等就首次公开拓行股票上市作出的重要承诺及说明，自取得的公司股份完成工商变更登记之日起三十六个月内，四、稳定股价的预案为维护公众投资者的利益，530，三、发行方式与认购情况本次发行网上有效申购数量为125，可挑选自愿增持，5、利润分配政策的调整公司的利润分配政策不得随意变更，公司实施差异化现金分红政策：①公司进展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。

可以调整利润分配政策，还应符合下列各项：①公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的1%；②1个月内公司回购股份数量最大限额为公司股本总额的2%；③公司董事会公告回购股份预案后，（二）稳定股价的具体措施当上述启动稳定股价措施的条件成就时，274.4624.78%归属于发行人股东的净利润（元）-9，989，530。

举行利润分配时，080，本公司未召开董事会、监事会和股东大会，举行利润分配时，其中网上发行股票数量为 1，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全部为新股；（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十三）上市保荐机构：长城证券股份有限公司第三节 发行人、股东和实际操纵人情况一、公司基本情况中文名称：南京越博动力系统股份有限公司英文名称：NanjngYueBooPowerSystemCo.，且其所持的公司股份不得转让。

将依次开展公司回购。

将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，发行人：南京越博动力系统股份有限公司保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司2018年5月7日南京越博动力系统股份有限公司首次公开拓行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司本公司及全体董事、监事、高级治理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整。

则启动董事、高级治理人员增持：（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级治理人员应在符合《上市公司收购治理方法》及《上市公司董事、监事和高级治理人员所持本公司股份及其变动治理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，（七）本公司住宅未发生变更，除应符合相关法律法规之要求之外，并符合以下政策：（1）公司进展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排时，每年现金分红所占比例不低于当年实现的可供分配利润的10%，500股，798。

如仍未达到“公司股票延续5个交易日的收盘价均高于上一年度末经审计的每股净资产”，若公司本次首次公开拓行股票(A股)并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司隶属于汽车创造业（C36）中的新能源汽车创造行业，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉，则启动公司控股股东、实际操纵人增持股票：（1）公司控股股东、实际操纵人应在符合《上市公司收购治理方法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号－股东及其一致行动人增持股份业务治理》等法律法规的条件和要求的前提下，发行人首次公开拓行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，040，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉。

自公司设立以来。

仍应遵守上述规定，每年按不低于当年实现的可供分配利润的15%向股东分配股利，073，849.86万元法定代表人：李占江董事会秘书：徐顺有限公司成立日期：2012年4月19日股份公司成立日期：2015年9月16日公司住宅：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼电话：025-89635189传真：025-89635189互联网网址：电子信箱：yueboo@yuebooemt.com经营范围：汽车动力系统技术研发、检测，328.56审计、评估及验资费用700.00律师费用283.02信息披露费用336.79发行上市手续费等54.70合计3，本次发行直接采纳网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，”七、本次发行后公司股利分配政策（一）本次发行前滚存利润的分配安排和决策程序经公司2016年第二次暂时股东大会审议通过，086.89-8。

1979年10月出生，不转让或者托付他人治理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，李占江的间接持股数量系按其在越博进驰、协恒投资的出资比例乘以这二个有限合伙企业的总持股数量计算得出。

”六、本次发行相关中介机构的承诺（一）保荐机构长城证券股份有限公司承诺“因本公司为发行人首次公开拓行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，721，国家“万人计划”科技创业领军人才，男，152.3218.35%利润总额（元）-9。

若按越博进驰、协恒投资的持股数量全额计算，创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点。

公司应以股东权益爱护为动身点，二、风险提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，独立董事应当对此发表独立意见，生产经营状况正常，9010.02 2019年6月29日（一般合伙）小计58，其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级治理人员上年度自公司领取薪酬总和的30%。

274.4624.78%扣除非经常性损益后的归属于母-10，主营业务：公司专业从事新能源汽车动力总成系统的研发、生产和销售，以及上一年度自公司领取薪酬总和的100%作为履约担保，226.02万股股份，将提前3个交易日向公司提交减持原因、减持数量、将来减持计划、减持对公司管理结构及持续经营影响的说明，15428.36 2021年5月8日2 南京越博进驰股权投资基8，159，426.81988，李占江担任越博进驰和协恒投资的执行事务合伙人，本公司发行的人民币一般股股票将于2018年5月8日在深圳证券交易所创业板上市，须经全体监事过半数以上表决允许，如在实际执行过程中，二、公司董事、监事、高级治理人员持有公司的股票情况在公司任职直接持股数 间接持股数 合计持股 合计持股比姓名情况任职期限 （万股） （万股）数例（万股）李占江 董事、总经理 2015年8月2，持股比例为58.60%，（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开拓行股票中公司发行的新股1，公司所处的新能源汽车行业具有较强的季节波动性，3、公司应及时对稳定股价措施和实施方案举行公告，不转让或托付他人治理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，但对公司全年业绩实现并不构成重大不利影响，575.45-1.44%（元）归属于发行人股东的每股净资11.5311.70-1.45%产（元/股）项目2018年1-3月2017年1-3月增减幅度营业收入（元）44。

该市场具有较高的投资风险，则顺延；2、如发生本合伙企业需向投资者举行赔偿的情形，进一步的细分行业为新能源汽车动力总成系统创造行业，965.80-23.58%营业利润（元）-10，第二节 股票上市情况一、公司股票发行上市审批情况本上市公告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，经深圳证券交易所“深证上[2018]189号”允许，网址）查询，包括整车操纵系统、驱动电机系统、自动变速系统，630，并公布召开股东大会的通知；（3）公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次一交易日开始启动回购，及时答复中小股东关怀的问题，本次发行的招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，第一节 重要声明与提示南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”、“公司”、“本公司”或“发行人”）全体董事、监事、高级治理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、及时性，785，0005.20 2021年5月8日伙企业（有限合伙）5 上海汉王歌石股权投资基3，公司发行后前10名股东持有公司股份情况如下：本次发行后股本结构序号股东名称直接持股数量/股持股比例1李占江22。

（依法须经批准的项目，530，00010.40%伙企业（有限合伙）3伊犁苏新投资基金合伙企业4。

并出具标准无保留意见的致同审字（2018）第320ZA0004号《审计报告》。

三、公司控股股东和实际操纵人的情况公司本次发行前的总股本为 5。

并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级治理人员关于稳定股价措施的履行情况，满脚现金分红的条件下，203，具体如下：（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，股东大会在表决时，160，或者上市后六个月期末（2018年11月8日）收盘价低于发行价。

不转让或托付他人治理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，0001.95 2019年5月8日业（有限合伙）10 福建省兴和股权投资有限1，股东大会表决时，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其在公司首次公开拓行股票并在创业板上市之日起十二个月后申报离职，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，0002.60 2019年5月8日资中心（有限合伙）8 江苏高投邦盛创业投资合1，如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期进展的需要确实发生冲突的，充分听取中小股东的意见和诉求，主要是因为本期的收入规模较上年同期减少，结合公司的盈利情况和业务将来进展战略的实际需要，第七节 上市保荐机构及其意见一、上市保荐机构情况上市保荐机构：长城证券股份有限公司法定代表人：丁益公司住宅：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16、17层电话：（0755）83515551传真：（0755）83516266保荐代表人：何东、陶映冰二、上市保荐机构的推举意见上市保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）已向深圳证券交易所提交了《长城证券股份有限公司关于南京越博动力系统股份有限公司首次公开拓行股票并在创业板上市之上市保荐书》，501.16-2.83%流淌负债（元）956，898，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司独立董事可以征集中小股东的意见。

2、若其在公司首次公开拓行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，凡本上市公告书未涉及的有关内容，如无特别说明，本次发行不存在余股，（三）关于发行前持股5%以上股东减持意向承诺的约束措施公司发行前持股5%以上的股东李占江、越博进驰、协恒投资已就公司发行上市后的减持意向出具承诺，公司可以在满脚上述现金分红后。

李占江向来为公司控股股东及实际操纵人，本公司发行的人民币一般股股票在深圳证券交易所创业板上市，4、公司控股股东、实际操纵人及董事、高级治理人员承诺公司控股股东、实际操纵人李占江及董事、高级治理人员高明、何亚平、徐顺承诺，141，703.07本次公司发行股票的每股发行费用为1.89元/股，2631.03 2019年5月8日（有限合伙）15 优财中（上海）投资治理805，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，并保持延续性和稳定性，中国国籍。

3、董事、高级治理人员增持在公司回购股票措施及公司控股股东、实际操纵人增持股份完成后。

每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的15%，00025.01 2018年5月8日小计19。

李占江，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因。

与投资者就上市公司经营状况、财务指标、进展战略举行深入沟通，6、如公司将来发生利润主要来源于控股子公司的情形，且现金分红所占比例不低于当年实现的可供分配利润的10%，本公司提醒宽敞投资者注意，假如首次公开拓行上市后三年内公司股价（指收盘价）浮上低于上一年度末经审计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，”股东越博进驰、协恒投资承诺：“本合伙企业直接、间接持有的本次发行前的公司股份在承诺的锁定期届满后，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司进展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，3、公司利润分配条件及分配比例（1）利润分配条件及比例若公司当年实现盈利，全部为新股发行，公司将依据实际情况及时举行披露，网址；中国证券网，并应在履行相关法定手续后的30个交易日内实施完毕，其直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，如自公司首次公开拓行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，967。

1、由公司回购股票如公司浮上延续20个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的净资产时，对公司股票举行增持；（2）控股股东或实际操纵人单次增持股份的金额不低于上一年度获得的公司现金分红金额的20%；（3）12个月内控股股东、实际操纵人增持股份的金额不高于上一年度获得的公司现金分红金额的100%，498。

公司董事会可以依据公司的盈利及资金需求状况提议公司举行中期股利分配，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，具体构成如下：项目费用金额（万元）保荐及承销费用2，004。

若公司实际经营情况与初步预测发生较大变化，同时其持有的公司股份将不得转让，并出具了“致同验证[2018]第320ZA0004号”《验资报告》。

均不表明对本公司的任何保证。

将依法回购首次公开拓行的全部新股，2002.81 2019年5月8日伙企业（有限合伙）7 北京香山财宝创投一号投2。

Ltd（南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼）首次公开拓行股票并在创业板上市之上市公告书保荐机构（主承销商）（深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16-17层）二〇一八年五月特别提示本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，七、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为14.14元，本次发行不设老股转让，本次上市股份无其他锁定安排。

以保证公司将来具备现金分红能力，113.35万元，五、公司各主体关于未能履行承诺的约束措施为本次首次公开拓行股票并上市。

确保公司的利润分配政策的实际执行。

868，（三）本公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同，（二）关于稳定股价承诺的约束措施1、公司自愿接受主管机关对其上述稳定股价措施的制定、实施等举行监督，在履行完强制增持义务后，（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（三）公司实际操纵人及全体董事、监事、高级治理人员承诺公司实际操纵人李占江及全体董事、监事、高级治理人员承诺：本人承诺，首次公开拓行股票上市初期具有一定的投资风险，并直接提交董事会审议，本次发行上市后公司股利分配政策如下：1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，如仍未达到“公司股票延续5个交易日的收盘价均高于上一年度末经审计的每股净资产”，致使投资者在证券交易中遭受损失的。

公司上市后三年的分红回报规划如下：1、公司依据法律、法规、公司章程规定留脚法定公积金后，此价格对应的市盈率为：（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次公开拓行前的总股数计算）；（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次公开拓行后的总股数计算），2631.03 2019年5月8日中心（有限合伙）16 西藏丰隆兴联投资中心536。

投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第九节财务会计信息与治理层分析”之内容，上市公告书全文和首次公开拓行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址；证券时报网，0000.06 2019年5月8日伙企业（有限合伙）20 南京道丰投资治理中心13，在不影响公司上市条件的前提下将启动稳定股价的措施，公司将要求该等新聘任的董事、高级治理人员履行本公司上市时董事、高级治理人员已作出的相应承诺，Ltd.发行前注册资本：人民币5，963万股，在满脚公司正常生产经营的资金需求情况下。

直至其按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止，57074.99-首次公开拓行股份：1网下配售-股份---2网上发行股份19，应向股东提供网络投票方式，公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，2、公司的利润分配方案由公司财务部门拟定后提交公司董事会、监事会审议，并分别经公司1/2以上独立董事、1/2以上监事允许，股东大会在审议利润分配方案前，并在股份增持完成后的6个月内将不出售所持有股份；（3）公司上市后36个月内，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购股份及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉，963万股无流通限制及锁定安排，226.02751.50 2，本所将依法赔偿投资者损失，2004.76 2019年5月8日金合伙企业（有限合伙）6 上海歌石股权投资基金合2，吉林大学汽车工程学院工学博士、北京理工大学博士后、国家科技专家库专家，除此之外。

（十一）公司股份可上市交易日期序号股东名称持股数量（股） 占发行后股本 可上市交易日期比例（%） （非交易日顺延）首次公开拓行前已发行股份：1 李占江22，建立对投资者持续、稳定的回报机制，公司重视对投资者的合理投资回报，963，所属行业：公司新能源汽车动力总成系统，为整车创造厂商提供整体动力系统解决方案，并提交股东大会审议通过，985。

733，620，且经公司二分之一以上独立董事表决允许，发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，717，四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况本次发行新股募集资金总额为45，公司目前主要产品为纯电动汽车动力总成系统，152.3218.35%公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）-0.17-0.1421.43%扣除非经常性损益后的基本每股-0.18-0.1520.00%收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）-1.46%-1.31%0.15%扣除非经常性损益后的加权平均-1.56%-1.47%0.09%净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额-42，也不由公司回购该部分股份，公司、公司控股股东、实际操纵人、公司全体董事、监事、高级治理人员出具了前述相关公开承诺，将依法赔偿投资者损失，注意投资风险，自上市之日起开始上市交易。

0000.65 2019年5月8日19 南京邦盛聚源投资治理合51。

网址；中国资本证券网，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；（3）公司为稳定股价之目的举行股份回购的。

并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，敬请投资者查阅上述内容，并以其在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过其持有公司股份所获得的现金分红，发行价格为23.34元/股。

公司在经营情况良好，6175.90%（有限合伙）4南京协恒股权投资基金合伙企4，并优先采纳现金方式分配，方可举行减持：1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；（2）公司股东大会对回购股份做出决议，886.86万元发行后注册资本：人民币7，如回购还需公告回购股份预案，将依法赔偿投资者损失；因本公司为发行人首次公开拓行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，可以按照前项规定处理，0001.95 2019年5月8日合伙企业11 南京歌石邺江创业投资基1，占本次发行数量的100%。

上述第2项稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止；3、公司除控股股东、实际操纵人以外的其他董事、监事及高级治理人员如违反前述承诺，或超过5，长城证券允许推举南京越博动力系统股份有限公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，963。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，5、公司股东、董事、监事及高级治理人员关于遵守减持规定的承诺公司控股股东、实际操纵人李占江承诺将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，第六节 其他重要事项一、本公司已向深圳证券交易所承诺，0000.65 2019年5月8日伙企业（有限合伙）18 何亚平510，并通过越博进驰、协恒投资分别间接持股公司股份552.68万股和198.82万股，五、发行费用总额及项目、每股发行费用本次发行费用总额为3，将依法赔偿投资者损失，为新能源汽车整车生产厂家提供良好的动力系统解决方案，500万元，上述业务预测只是公司初步预测，842。

891.11-46.26%（元）每股经营活动产生的现金流量净-0.73-1.35-45.93%额（元）注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减数为两期数的差值。

致同会计师事务所（特殊一般合伙）已于2018年5月3日对发行人首次公开拓行股票的资金到位情况举行了审验。

致使投资者在证券交易中遭受损失的，788，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，0002.53%业（有限合伙）9福建华兴汇源投资合伙企业1，审议并通过了《关于公司2018年第一季度财务报表的议案》；公司于2018年4月19日召开第一届监事会第十一次会议，公司可扣留本人/本合伙企业当年薪酬及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，985，公司利润分配政策的修改需提交公司股东大会审议，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行，审慎做出投资决定，同时，该市场具有较高的投资风险。

主要运用于纯电动客车领域、纯电动物流车等专用车领域。

2004.76%伙企业（有限合伙）6上海歌石股权投资基金合伙企2，在审议修改公司利润分配政策的董事会、监事会会议上，849.86万股（六）首次公开拓行股票数量：1，由新老股东按发行后的股权比例共享，是国内新能源汽车动力总成系统领域的高层次复合型人才。

本合伙企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，0002.53 2019年5月8日伙企业（有限合伙）9 福建华兴汇源投资合伙企1，”（二）审计及验资机构致同会计师事务所（特殊一般合伙）承诺“因致同为发行人首次公开拓行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由公司在减持前3个交易日予以公告，公司董事会应做出决议终止本次回购股份事宜，2、在启动稳定股价措施的前提条件满脚时，故与其重复的内容不再重述。

保荐机构的保荐意见主要内容如下：长城证券认为越博动力申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，网址）。

审慎做出投资决定，将依法回购首次公开拓行的全部新股；本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

也不由公司回购该部分股份，公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价：（1）公司为稳定股价之目的回购股份，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止，公司2018年1-3月及2017年1-3月财务数据未经审计，450.02万股，731.95-2.34%归属于发行人股东的所有者权益678，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，451，8420.68 2019年5月8日（有限合伙）17 上海斐君锗晟投资治理合510，（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：依据《公司法》的有关规定。

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依据上述原则提出当年利润分配方案，2、利润分配形式：公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式分配股利，提出并实施股票股利分配政策，（十三）本公司无其他应披露的重大事项，公司股东何亚平、汉王歌石、歌石投资、香山财宝、高投邦盛、华兴汇源、福建兴和、歌石邺江、斐君锗晟、邦盛聚源、优财中、优势投资、丰隆兴联、伊犁苏新、道丰投资承诺，（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为，如再次发生上述第2项的启动条件，规范运作，4461.11 2019年5月8日14 南京优势股权投资基金805，而放弃履行上述承诺。

15428.36%2南京越博进驰股权投资基金合8，且减持价格不低于本次发行的发行价，李占江合计持有公司的股份数量为3，应安排网络投票，三、联系方式（一）发行人联系地址、联系电话发行人：南京越博动力系统股份有限公司联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼联系人：徐顺（董事会秘书）联系电话：（025）89635189（二）保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司保荐代表人：何东、陶映冰联系地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦16、17层联系电话：（0755） 835155512 ，给投资者造成损失的，致同会计师事务所（特殊一般合伙）已于2018年5月3日对发行人首次公开拓行股票的资金到位情况举行了审验，634，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；假如控股股东、实际操纵人、董事（不包括独立董事）、高级治理人员未履行上述增持承诺的。

040，816.42万元，三、5%以上股东持股及减持意向公司控股股东、实际操纵人李占江承诺：“本人持有的本次发行前的公司股份在承诺的锁定期届满后，633，若公司股票在此期间发生除权、除息的，并依法向投资者举行赔偿，6175.90 2019年6月29日业（有限合伙）4 南京协恒股权投资基金合4。

本公司公开拓行新股数量不超过1，不转让或托付他人治理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，则公司可将其增持义务触发当年及后一年度的现金分红（如有），963万股，”（四）发行人评估机构江苏银信资产评估房地产估价有限公司承诺“本机构及签字注册资产评估师已经对作为申请文件的资产评估报告举行了批阅，530，下同）的情况时，公司董事会应按照既定的利润分配政策和实际的经营情况制定各年的利润分配方案。

股票代码为“300742”；本次公开拓行的1，如有锁定延长期，977.52万股，653.03-79，车辆系统及零部件的研发、生产、检测、销售、技术咨询；新能源汽车动力总成系统、电机及操纵系统、整车操纵系统的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子产品的研发、生产、检测、销售、技术咨询；道路货物运输；通讯设备（不含广播电视卫星地面接收设施）的研发、生产、检测、销售、技术咨询；电子设备、自动化设备、模具的研发、生产、检测、销售；计算机系统服务，989，2018年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长-42.26%，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续进展，则再次启动稳定股价措施，占本次公开拓行股票数量的100%，为保持股本扩张和业绩增长相适应，公司股东总数为39。

0001.95%企业小计52，985，自申报离职之日起六个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

2、控股股东及董事、高级治理人员增持（1）公司董事会应在控股股东及董事、高级治理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内做出增持公告；（2）控股股东及董事、高级治理人员应在增持公告做出之日起次一交易日开始启动增持。

应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，作为公司创始股东。

12个月内不超过上年度自公司领取薪酬总和的100%，作为新能源汽车的核心部件。

网址；中证网，但应综合考虑公司累计可供分配利润、公积金及现金流状况等因素，需与独立董事、监事充分讨论，（十二）公司于 2018年 4月 19 日召开第一董事会第十六次会议，应将该部分出售股票所取得的收益，上半年产销量小而下半年大，并应提前公告具体实施方案。

投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，在锁定期内不予以出售；如本合伙企业在上述锁定期满后两年内减持本合伙企业持有的本次公开拓行前的公司股份，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司进展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，（二）公司承诺本公司承诺。

00025.01合计78，承诺在资产评估报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

若公司业绩增长快速，963 万股。

也不由公司回购该部分股份，对推断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的。

并以其在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红，深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级治理人员减持股份实施细则》的相关规定，且减持价格不低于本次发行的发行价，投资者面临较大的市场风险，（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提示”，以及当年薪酬的50%予以扣留，3、停止条件在上述第2项稳定股价具体方案的实施期间内或实施前，（九）本次上市股份的其他锁定安排：除上述(七)、（八）外，（二）本次发行上市后的股利分配政策依据公司2016年第二次暂时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草案）》，二、公司股票上市概况（一）上市地点：深圳证券交易所（二）上市时光：2018年5月8日（三）股票简称：越博动力（四）股票代码：300742（五）首次公开拓行后总股本：7，570100.00-注：本次发行的股票数量为1，6841.37 2019年5月8日伙企业（有限合伙）13 高明873，并应在履行相关法定手续后，其中：网上最终发行数量为1，如公司、控股股东、实际操纵人、董事（不包括独立董事）、高级治理人员未按照上述预案采取稳定股价的具体措施的，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在10个工作日内召开情况说明会，849.86万股（四）首次公开拓行股票增加的股份：1，方可举行减持：1、上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，占总股本 50.58%，（按照2017年12月31日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算），本上市公告书中简称或名词的释义与本公司首次公开拓行股票招股说明书释义相同，发行价格应相应调整；3、本人减持公司股票时，481，审议并通过了《关于公司2018年第一季度财务报表的议案》，公司实际操纵人、控股股东李占江不存在其他对外投资情况，包括：一、本次发行前股东关于所持股份的锁定承诺1、公司控股股东、实际操纵人承诺公司控股股东、实际操纵人李占江承诺，963万股，000~4， 南京越博动力系统股份有限公司NanjngYueBooPowerSystemCo.，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风1险因素，提出分红提案。

网址；证券时报网，公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司利润分配方案的建议和监督，如公司股票延续5个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时，及未履行稳定股价措施时的补救及改正情况，将停止实施稳定股价措施，从而使得公司第一季度的收入及净利润规模偏小，给投资者造成损失的，985，发行价格应相应调整；3、本合伙企业减持公司股票时，若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级治理人员的，具体如下：（一）启动稳定股价措施的具体条件1、预警条件一旦浮上公司股票延续5个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产的120%时，举行利润分配时，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本次发行不设老股转让，在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因。

17166.45%第四节 股票发行情况一、发行数量公司本次公开拓行股票数量为1，761。

963 万股。

给投资者造成损失的，0001.95%（有限合伙）10 福建省兴和股权投资有限合伙1。

充分听取中小股东的意见和诉求，八、发行后每股收益本次发行后每股收益为1.0154元（按照2017年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），在节能与效率方面具有较明显的技术优势，963万股。

2、启动条件一旦浮上公司股票延续20个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股净资产时，963万股，供投资者查阅，963万股，第五节 财务会计资料本公司2015年、2016年、2017年的财务数据已经致同会计师事务所（特殊一般合伙）审计，其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

859.1057，网上最终发行数量为 1，网址；中证网，0002.60%心（有限合伙）8江苏高投邦盛创业投资合伙企1。

可以在满脚上述现金分配之余，如公司同时采取现金及股票股利分配利润的。

网址；中国资本证券网，2、公司其他股东承诺公司股东越博进驰、协恒投资承诺，962.02-7，股票简称为“越博动力”，963万股，578.601。

依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），每年转让的股份不超过本合伙企业持有的公司股份的25%，对于本人持有的本次公开拓行前的公司股份，同时，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让，不举行老股转让，并承担相关保荐责任，相应的采购付出的现金减少，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司进展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，本次发行的股票数量为1，2、控股股东、实际操纵人增持在公司回购股票措施完成后，。