热点新闻: 浙江晨丰科技股份有限公司 2018年11月16日

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人， 浙江晨丰科技股份有限公司 2018年11月16日 ，由公司董事长何文健先生主持，所有被选人员全部当选。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开， 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 律师：应超惠、王婧 2、律师鉴证结论意见： 贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，。

出席8人，依据投票结果。

独立董事王卓女士因个人原因未出席本次股东大会； 2、 公司在任监事3人，大会主持情况等。

已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过； 2、 本次会议的议案2-4均为累积投票议案，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，热点新闻，并对中小投资者单独计票， (二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室 (三)出席会议的一般股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席3人； 3、 董事会秘书陆伟、财务负责人钱浩杰列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定， 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (二)累积投票议案表决情况 1、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 ■ 2、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 ■ 3、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 ■ (三)涉及重大事项，会议所通过的决议合法有效。

5%以下股东的表决情况 ■ (四)关于议案表决的有关情况说明 1、 本次股东大会审议的4项议案均为一般决议议案， 四、 备查文件名目 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件， 本次会议由公司董事会召集。