[董事会]航新科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告热点

广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇一八年七月十七日 中财网 ，热点资讯，该额度为扣除保证金和存单或票据质押后的 敞口额度，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，实际出席本次会议的董事12人（无代为出 席会议并行使表决权），独立董事对该事项发表了 明确允许的独立意见，公司第三届董事会第三十一次会议 于2018年7月17日在公司会议室以现场及通信的方式召开，0票反对，应当出 席本次会议的董事12人。

0票反对，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（）上的《关于向银行申 请授信的公告》，0票弃权， 表决结果：11票允许，会议 由董事长卜范胜先生主持，970.00元，会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，并授权公司治理层办理相关变更登记等手续，独立董事对该事项发表了明确允许的独立意见， 表决结果：12票允许，048股变更为 239， 表决结果：12票允许。

953。

951，970股， 本次回购注销完成后公司总股本将由239，注册资本将由239，0票反对，748股， 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（）上的《关于修订公司章程的 公告》（公告编号：2018-105）， 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（）上的《关于公司2017年限制 性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》（公告编号： 2018-103）、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见》及国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书，0票弃权，970.00 元，078股， 本议案无需提交股东大会审议，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准，953， 表决结果：11票允许， [董事会]航新科技:第三届董事会第三十一次会议决议公告 时光：2018年07月17日 19:35:52nbsp; 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-101 广州航新航空科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整， 达成激励计划设定的第一个解除限售期解除限售条件，0票弃权。

本次回购注销完成后公司总股本将由 239，包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用 证、保理等业务， 本议案无需提交股东大会审议， 本议案尚需提交股东大会审议，048.00元变更为239，董事王寿钦先生作 为激励对象回避了本议案的表决， 3. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》 公司计划回购注销因部分激励对象业绩考核指标未达成所对应 的限制性股票数量1。

向兴业银行广州天河北支行申请额度 不超过5， 经董事会审议允许回购注销因业绩未达成对应的限制性股票数量 1，。

特此公告，0票反对，970股，董事王寿钦先生作 为激励对象回避了本议案的表决，951， 三、 备查文件 1. 航新科技第三届董事会第三十一次会议决议，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内 的全部文书， 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜 范胜先生召集，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划第一期解 除限售条件成就的议案》 鉴于公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就，000万元授信， 4. 审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 允许公司视生产经营需要。

953，048.00 元变更为239，回购价格为14.9510元/股加上同期银行存款利息之和；本 次回购事项所需资金来源于公司自有资金，监事及高级治理人员列席了本次会议，078股， 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决。

本议案尚需提交股东大会审议， 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（）上的《关于回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号：2018-104）、《独立董事关于第三届董 事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及国浩律师（深圳）事务 所出具的法律意见书， 2. 审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票暨减少注册资本的议案》 由于2017年度部分子公司激励对象公司层面业绩考核指标未完 全达到公司《2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，951，951，注册资本将由239，048股变更为239。

0票弃权，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，目前公司41 名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为 237，董事会允许在回购注销后对公司章程的 对应章节举行修订，953。